Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Wärtsilän varsinaiselle yhtiökokoukselle 2024
Wärtsilän osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää seuraavat ehdotukset 7.3.2024 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Ehdotukset sisällytetään myöhempänä ajankohtana julkaistavaan yhtiökokouskutsuun.
Ehdotus hallituksen kokoonpanoksi
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valittaisiin uudelleen Karen Bomba, Morten H. Engelstoft, Karin Falk, Johan Forssell, Tom Johnstone, Mats Rahmström, Tiina Tuomela ja Mika Vehviläinen.
Kaikkien ehdotettujen hallituksen jäsenten arvioidaan olevan yhtiöstä riippumattomia. Tom Johnstonea ja Johan Forssellia lukuun ottamatta kaikkien ehdotettujen hallituksen jäsenten arvioidaan olevan myös riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Tom Johnstonen arvioidaan olevan riippuvainen merkittävistä osakkeenomistajista johtuen Investor AB:n hallituksen jäsenyydestä. Johan Forssellin arvioidaan olevan riippuvainen merkittävistä osakkeenomistajista johtuen Investor AB:n hallituksen jäsenyydestä ja Investor AB:n toimitusjohtajuudesta.
Kaikilta ehdotetuilta hallituksen jäseniltä on saatu suostumus tehtävään. Hallituksen jäsenet valitsevat keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Ehdotus hallituksen palkkioista
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa vuoden 2024 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiot seuraavasti:
Hallituksen vuosipalkkiosta noin 40 % ehdotetaan maksettavaksi Wärtsilän osakkeina ja loput rahana. Yhtiö korvaa transaktiokulut sekä osakekauppoihin liittyvät varainsiirtoveron kustannukset. Rahana maksettavasta osasta pidätetään vero, joka lasketaan koko vuosipalkkion määrästä. Kokouspalkkiot ja kiinteä palkkio valiokuntatyöstä maksetaan rahana. Mahdolliset matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.
Palkkion vertailu
Vuosipalkkio pysyy samana kaikille jäsenille.
| Nykyinen palkkio | Ehdotus | |
| Hallituksen puheenjohtaja | 200 000 euroa | 200 000 euroa |
| Hallituksen varapuheenjohtaja | 105 000 euroa | 105 000 euroa |
| Hallituksen jäsenet | 80 000 euroa | 80 000 euroa |
Hallituksen kokouspalkkioiden rakenne muuttuu ja suurin osa palkkioista uudistuu.
| Nykyinen palkkio | Ehdotus | |
| Hallituksen kokouksiin osallistuminen:Hallituksen puheenjohtaja | Kokouspalkkio 1 500 euroa | Kokouspalkkio 1 500 euroa |
| Hallituksen kokouksiin osallistuminen:Hallituksen jäsenet | Kokouspalkkio 750 euroa | Kokouspalkkio 1 000 euroa |
| Hallituksen kokouksiin osallistuminen:Hallituksen jäsenet, joiden kotipaikka on muussa Euroopan maassa kuin Pohjoismaissa | Kokouspalkkio 750 euroa | Palkkio 2 000 euroa per Suomessa osallistuttu kokous |
| Hallituksen kokouksiin osallistuminen:Hallituksen jäsenten kotipaikka Euroopan ulkopuolisessa maassa | Kokouspalkkio 750 euroa | Palkkio 3 000 euroa per Suomessa osallistuttu kokous |
Valiokuntien työpalkkioita korotetaan sekä tarkastusvaliokunnassa että henkilöstövaliokunnassa.
| Nykyinen palkkio | Ehdotus | |
| Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja | Kiinteä palkkio 25 000 euroa | Kiinteä palkkio 28 000 euroa |
| Tarkastusvaliokunnan jäsen | Kiinteä palkkio 10 000 euroa toimikaudelta | Kiinteä palkkio 15 000 euroa toimikaudelta |
| Henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja | Kiinteä palkkio 10 000 euroa | Kiinteä palkkio 22 000 euroa |
| Henkilöstövaliokunnan jäsen | Kiinteä palkkio 5 000 euroa toimikaudelta | Kiinteä palkkio 11 000 euroa toimikaudelta |
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano
Wärtsilän varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti nimitystoimikunta koostuu viidestä jäsenestä, joista neljä edustaa neljää suurinta osakkeenomistajaa. Viides jäsen on Wärtsilän hallituksen puheenjohtaja. Neljä suurinta osakkeenomistajaa määräytyvät Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän osakasluettelon perusteella yhtiökokousta edeltävän kesäkuun 1. päivän tilanteen mukaisesti.
Vuonna 2023 osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan valittiin seuraavat jäsenet: Petra Hedengran Invaw Invest AB:n nimeämänä, Markus Aho Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman nimeämänä, Mikko Mursula Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen nimeämänä, Carl Pettersson Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon nimeämänä, sekä Wärtsilän hallituksen puheenjohtaja Tom Johnstone. Tom Johnstone ei ollut päättämässä nimitystoimikunnan ehdotuksista, jotka koskevat hallitukselle maksettavia palkkioita.
Lisätietoja:
Kari Hietanen
Johtaja, yhteiskuntasuhteet ja lakiasiat
Puh. 010 709 5609
kari.hietanen@wartsila.com
Sijoittajatiedustelut:
Hanna-Maria Heikkinen
Sijoittajasuhdejohtaja
Puh. 010 709 1461
hanna-maria.heikkinen@wartsila.com
Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava innovatiivisen teknologian ja elinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Panostamme kestävän teknologian ja palveluiden innovaatioihin auttaaksemme asiakkaitamme huomioimaan ympäristön ja parantamaan taloudellista suorituskykyään. Yli 240 toimipisteessä 79 maassa 17 500 omistautunutta ja ammattitaitoista työntekijäämme mahdollistavat toimialojemme siirtymän kohti hiilineutraaliutta ympäri maailmaa. Vuonna 2022 Wärtsilän liikevaihto oli 5,8 miljardia euroa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. www.wartsila.com
