|
|
|
Införd i handelsregistret 26.3.2008
1 § BOLAGETS FIRMA OCH HEMORT
Bolagets firma är Wärtsilä Oyj Abp, på engelska Wärtsilä Corporation. Bolagets hemort är Helsingfors stad.
2 § FÖREMÅL FÖR BOLAGETS VERKSAMHET
Föremål för bolagets verksamhet är att idka - antingen direkt eller indirekt genom dotterbolag och delägda bolag - maskinbyggnads- och verkstadsindustri samt verksamhet i anslutning till energiproduktion och -distribution samt annan industriell och kommersiell affärsverksamhet, inklusive därtill anslutande service-, finansierings-, planerings- och konsultverksamhet. Bolaget kan idka handel med värdepapper och övrig placeringsverksamhet.
3 § AKTIER
Bolagets aktier hör till värdeandelssystemet.
4 § STYRELSE
En styrelse bestående av 5-8 ordinarie medlemmar ombesörjer bolagets förvaltning och den ändamålsenliga organiseringen av förvaltningen. Mandattiden för styrelsemedlemmarna utgår vid slutet av följande första ordinarie bolagsstämma efter valet.
Styrelsen väljer inom sig ordförande och viceordförande för tiden till slutet av följande ordinarie bolagsstämma.
5 § VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR
Bolaget har en verkställande direktör samt vid behov en ställföreträdande verkställande direktör, vilka utses av styrelsen.
6 § PERSONER MED RÄTT ATT FÖRETRÄDA BOLAGET
Bolaget företräds av styrelsens ordförande och bolagets verkställande direktör vardera ensam eller gemensamt av två styrelsemedlemmar.
Därtill kan styrelsen meddela namngivna personer rätt att teckna prokura så att två prokurister företräder bolaget gemensamt eller så att en prokurist företräder bolaget tillsammans med en styrelsemedlem.
7 § REVISOR
Bolaget har en revisor som skall vara ett av Centralhandelskammaren godkänt revisionssamfund.
Revisionsuppdraget upphör vid slutet av första ordinarie bolagsstämma efter valet.
8 § KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA
Kallelse till bolagsstämma skall publiceras i minst två (2) av styrelsen fastställda dagstidningar med allmän spridning i Finland tidigast 2 månader före stämman och senast 17 dagar före stämman.
Rätt att delta i bolagsstämman har varje aktieägare, som på förhand på i kallelsen angivet sätt anmält sig till stämman. Anmälningstiden kan gå ut tidigast 10 dagar före stämman.
9 § BOLAGSSTÄMMA
Ordinarie bolagsstämma skall hållas på en av styrelsen bestämd dag före utgången av juni på bolagets hemort.
Vid ordinarie bolagsstämman
skall beslutas om
1. fastställande av bokslutet och koncernbokslutet,
2. användning av den vinst som balansräkningen utvisar,
3. ansvarsfrihet för styrelsemedlemmar och verkställande direktören,
4. styrelsemedlemmarnas arvoden,
5. styrelsemedlemmarnas antal,
6. revisorns arvode,
7. val av styrelsemedlemmar och
8. val av revisor;
skall behandlas
9. andra i möteskallelsen nämnda ärenden
10 § RÄKENSKAPSPERIOD
Bolagets räkenskapsperiod är kalenderåret.
|
|
|
|
|
