Governance 2007

Bolagsstämman hölls den 14.3.2007. De beslut som fattades av bolagsstämman finns på bolagets hemsidor.

Styrelsen

År 2007 hade styrelsen 6 medlemmar; Maarit Aarni-Sirviö, Heikki Allonen, Göran J. Ehrnrooth, Antti Lagerroos, Bertel Langenskiöld och Matti Vuoria. Antti Lagerroos var styrelseordförande och Göran J. Ehrnrooth vice ordförande. År 2007 sammanträdde styrelsen 16 gånger. Styrelseledamöternas mötesdeltagande var i genomsnitt 75%. Styrelsen utnämnde en revisionskommitté, en utnämningskommitté och en premieringskommitté. Styrelsen utnämnde inom sig följande medlemmar till kommittéerna:

Revisionskommittén:
Ordförande: Antti Lagerroos. Medlemmar: Maarit Aarni-Sirviö, Heikki Allonen och Matti Vuoria. Alla medlemmar är oberoende av bolaget och två är oberoende av bolagets betydande aktieägare. Revisionskommittén sammanträdde 4 gånger under 2007.

Utnämningskommittén:
Ordförande: Antti Lagerroos. Medlemmar: Göran J. Ehrnrooth och Matti Vuoria. Alla medlemmar är oberoende av bolaget och två är oberoende av bolagets betydande aktieägare. Utnämningskommittén sammanträdde en gång under 2007.

Premieringskommittén:
Ordförande: Antti Lagerroos. Medlemmar: Heikki Allonen och Matti Vuoria. Alla medlemmar är oberoende av bolaget och en är oberoende av bolagets betydande aktieägare. Premierings­kommittén sammanträdde en gång under 2007.

Styrelsens arvoden

År 2007 hade styrelseledamöterna följande årsarvoden:
• ordförande: 100.000 euro
• vice ordförande: 75.000 euro
• ledamot: 50.000 euro

Dessutom fick ledamöterna ett mötesarvode enligt följande: ordförande 800 euro/möte och ledamöter 400 euro/möte. Av årsarvodet betalas 40% i Wärtsiläs aktier. Mötesarvodet betalas i pengar.

Till de sex ledamöterna i Wärtsiläs styrelse, av vilka ingen är i anställningsförhållande till bolaget, utbetalades för räkenskaps­året som utgick 31.12.2007 sammanlagt 433.000 euro i arvoden. Styrelseledamöterna omfattas varken av bolagets options-program eller av dess bonussystem.

Direktionen

Under 2007 sammanträdde direktionen 14 gånger. Huvudfrågorna som behandlades av direktionen anknöt till marknadsutvecklingen, företagets tillväxt och lönsamhet, personaltillväx­ten, strategin samt konkurrenskraftens utveckling. Den fortsatta utvecklingen av produktionsvolymerna och kapaciteten samt relationerna till nyckelleverantörer i en omgivning med växande efterfrågan samt en förbättrad produktionsflexibilitet hörde också till de viktiga frågor som behandlades av direktionen. Andra viktiga ärenden var den kvantitativa och kvalitativa utvecklingen av bolagets personal och förvaltningsresurser på ett globalt plan samt utvecklingen av interna globala processer och rutiner.

Revisorer

År 2007 valde bolagsstämman CGR-samfundet KPMG Oy Ab som revisor för Wärtsilä.

Till alla koncernbolagens revisorer har i arvoden betalats 1,8 milj. euro år 2007. I konsult­arvoden som inte anknyter till revisionen har sammanlagt 3,4 milj. euro betalats. Dessa arvoden gäller företagsförvärv och skattekonsultation.