Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och dividendutdelning
Styrelsen föreslår för bolagsstämman att för år 2009 utbetala en dividend om 1,75 euro/aktie. Dividenderna betalas till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutbetalningen 9.3.2010 är antecknade i den aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Styrelsen föreslår att dividenderna utbetalas 16.3.2010.
Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
Styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen
Föreslås, att bolagsordningen ändras sålunda, att bolagsstämmokallelsen skall publiceras senast tre veckor före stämman, dock alltid senast nio (9) dagar innan bolagsstämmans avstämningsdag. Ändringen beror på ändringen av aktiebolagslagen.
Föreslås, att styrelsemedlemmarnas maximiantal höjs sålunda att styrelsen består av 5-10 medlemmar.
Beslut om styrelseledamöternas arvoden
Styrelsens utnämningskommitté föreslår, att styrelsemedlemmarnas årsarvode under 2010 betalas på följande sätt: ordföranden 120.000 euro, viceordföranden 90.000 euro och övriga medlemmar 60.000 euro per medlem. Dessutom föreslår styrelsens utnämningskommitté att för varje medlem betalas 400 euro per möte, där medlem varit närvarande, för mötets ordförande betalas mötesarvodet förhöjt med 100%. Årsarvodet betalas i aktier sålunda att av beloppet betalas ca 40 % i Wärtsilä aktier och återstoden betalas i pengar. Från denna summa innehålles skatt på hela årsarvodet. Mötesarvodet betalas i pengar. Dessutom ersättes eventuella resekostnader enligt bolagets resereglemente.
Beslut om antalet styrelseledamöter
Aktieägare, som representerar över 20 procent av bolagets aktier och röster, har
meddelat att de kommer att föreslå för bolagsstämman att antalet styrelsemedlemmar ä 9.
Val av styrelseledamöter
Aktieägare, som representerar över 20 procent av bolagets aktier och röster, har meddelat, att de kommer att föreslå för bolagsstämman att till styrelsen återväljs dipl.ing., MBA Maarit Aarni-Sirviö, verkställande direktör Kaj-Gustaf Bergh, sjöfartsrådet Antti Lagerroos, verkställande direktör Bertel Langenskiöld och verkställande direktör Matti Vuoria. Till nya styrelsemedlemmar föreslås väljas ekon.mag Paul Ehrnrooth, ekon.mag., MBA Alexander Ehrnrooth, koncernchef Ole Johansson och dipl.ekon. Mikael Lilius. Alla personer har gett sitt samtycke till uppgiften. Dessutom har de ovan nämnda personerna meddelat bolaget att, om de väljs, kommer de att välja sjöfartsrådet Antti Lagerroos till ordförande och verkställande direktör Matti Vuoria till vice ordförande.
Beslut om revisorns arvode
Revisorns arvode föreslås bli fastställt enligt räkning.
Val av revisor
Föreslås, att CGR-samfundet KPMG Oy Ab återväljs till bolagets revisor för år 2010.
Donationer till högskolor
Föreslås, att styrelsen befullmäktigas att besluta om penningdonationer om högst 1.500.000 euro till högskolor och universitet under år 2010. Den främsta mottagaren skulle vara Aalto-universitetet. Wärtsilä-koncernens övriga finska bolag kommer för sin del att överväga penningdonationer till högskolor. Emellertid skulle beloppet av Wärtsilä-koncernens penningdonationer under år 2010 till Aalto-universitetet och övriga högskolor totalt uppgå till högst 1.500.000 euro.
